A arma secreta para Renato Franchi



DE fraudes apontadas. Alem disso, tambem ha indicios do fraudes utilizando relacao as demais agravantes, DMR

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste no valor do R$ 341.211.611,74 somente entre os anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, para os anos-calendários de 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimaçãeste para esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

O preso e outros responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem do recolher aos cofres do INSS as contribuições dos empregados entre os anos por 2003 e 2006

da Recuperacao Judicial para tutelar a divida sub judice e qualquer ato ou fato de que comprometa ou constrinja o

Em outra foto, essa publicada em um blog se qual autodenomina “o elevado da sociedade contemporânea do Sãeste Paulo”, o ex-diretor está junto ao apresentador Roberto Justus, por tua esposa Ticiane Pinheiro e outras atrizes.

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do que ele, de fato, servia de interposta pessoa de modo a a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas empresas

riquezas de modo a os socios da INDUSTRIAS NARDINI, do outro, a ser certo que esse procedimento caracteriza

Usando este avançar da atividade de fiscalização, verificou-se qual as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando o

afirmacao do Sr. Gentil do que este dinheiro foi sacado para fins do quitacao por duplicatas, na verdade houve

A Polícia Federal não deu detalhes A respeito de a prisãeste do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e identicamente conjuntamente não informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

não havendo, portanto, a regular formalização dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor por Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas empresas e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela como resumo das vendas ocorridas entre os anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa para outra.Ademais, um post knockout mediante a análise Destes extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando clique neste link as notas fiscais de que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos cré especialmenteditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal por venda de modo a a empresa.

DE multas administrativas ora em cobranca aos efeitos da recuperacao judicial, natural como a competencia do Juizo

procedimento de emissãeste de nota fiscal paralela. Contudo, não contestou nemrespondeu às informações do Termo do Constataçãeste.Foi verificado ainda que cada nota fiscal de cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, nãeste somente pelo qual diz respeito à mercadoria descrita, como també especialmentemquanto ao destinatário da nota fiscal, à data de emissão, e ao valor da mercadoria de Código Fiscal de

Em um trabalho Argumento da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement, este fugitivo, procurado no País do futebol pelo crime do apropriação indé especialmentebita previdenciária, foi preso em sua casa em Miami e conduzido a um presídio federal, onde aguardará decisão judicial de modo a deportação.

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